Případ prověřuje pro podezření z trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Zatím policie v případu nikoho neobvinila ani nezadržela.

U obou trestných činů policie případ prověřuje v takzvaném nejvyšším odstavci, kde trestní zákoník stanovuje nejvyšší tresty. Možný pachatel či pachatelé tak jsou v případě odsouzení ohroženi až osmi lety vězení.

V pondělí detektivové podle mluvčího protikorupční policie Jaroslava Ibeheje prováděli prohlídky domovních i nebytových prostor na třech místech. Jedním bylo generální ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové, zbylá dvě místa byla v Praze. Podle některých informací byly jedním z nich prostory společnosti dynn, která získala od LČR IT zakázky.

Lesy ČR již v pondělí potvrdily, že vyšetřování a prohlídka kanceláří se týká údajně předražených zakázek na informační technologie, jejichž zadání spadá do roku 2008. Zakázky za stamiliony korun získaly společnosti dynn a Time Import. Lesy ČR dokumentaci k zakázkám policii daly již loni v prosinci.