Podle kriminalistů obvinění od roku 2009 neoprávněně na nadměrných odpočtech DPH získali zhruba 192 milionů korun.

Dalších zhruba 43 milionů, které rovněž uplatnili jako nadměrný odpočet daně, se jim už vylákat nepovedlo. Muži podle policie od listopadu 2009 po dohodě s několika občany z Maďarska neoprávněně získávali nadměrné odpočty DPH v rámci obchodních transakcí společností, které zastupovali.

Obvinění podle policie vytvořili řetězce dodavatelů a odběratelů měděného odpadu, který byl opakovaně přepravován z Maďarska do České republiky a zpět.

„V této věci tedy nešlo o ekonomickou činnost, ale pouze o cílené vylákání daňových výhod, které pak obvinění uplatňovali v přiznáních k DPH," uvedl mluvčí Ibehej.

Jako jednatelé českých obchodních společností působili lidé z Maďarska, většinou šlo o bezdomovce či sociálně slabé občany, kteří pouze odevzdávali peníze za tyto transakce. „Tyto lidi měla najímat další skupina maďarských občanů, která po dohodě s obviněnými odesílala a následně opětovně přijímala zboží," uvedl Ibehej.

Muži jsou obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.  Jeden z obviněných byl letos za krácení DPH nepravomocně odsouzený Krajským soudem v Hradci Králové za obchodování s měděným odpadem k šesti letům vězení. Podle spisu způsobil s dalšími lidmi škodu téměř 20 milionů korun.

Kriminalisté zajistili jako náhradní hodnotu za výnosy z trestné činnosti majetek obviněných v hodnotě 14 milionů korun.